Бермуды

Банковскую деятельность на Бермудах регулирует Bermuda Monetary Authority (BMA). Закон Banks and Deposit Companies Act 1999 предусматривает разные виды разрешений, включая банковские лицензии, лицензии депозитных компаний и ограниченные банковские лицензии. Поэтому само присутствие фирмы на островах или упоминание в финансовом справочнике еще не говорит о праве принимать депозиты от любого клиента. Для проверки нужно сопоставить полное юридическое название компании с видом разрешения в реестре BMA.

Бермудский доллар (BMD) используется наряду с расчетами в других валютах, а условия конкретного счета определяет договор с финансовым учреждением. Банковские услуги, страхование и операции с цифровыми активами относятся к разным категориям регулирования. Нельзя автоматически переносить требования, действующие для одной категории, на другую или считать любую компанию с регистрацией на Бермудах лицензированным банком.